В настоящее время в странах Евросоюза отсутствуют ограничения валютного контроля относительно операций по зарубежным счетам граждан.
По общему правилу, страны - члены Международного валютного фонда (МВФ) не могут самостоятельно вводить ограничения на валютные операции, а только с согласия МВФ. Исключение предусмотрено для развивающихся стран. Так, валютный контроль действует в таких странах, как Аргентина, Армения, Беларусь, Индия, Россия, Узбекистан, Украина. При этом, количество ограничений и требований по зарубежным счетам в разных странах отличается.
В Евросоюзе действуют ограничения по перемещению наличной валюты. При въезде в страны Евросоюза или выезде из них есть обязанность заполнять декларацию в случае перемещения наличной валюты на сумму от 10 000 евро (или эквивалент в других валютах, облигациях, акциях или дорожных чеках). Таможенные органы уполномочены проверять лиц, их багаж и транспортные средства, а также уполномочены задерживать незадекларированные денежные средства.
Кроме того, если есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью, то указанные полномочия таможенных органов могут действовать и при меньшей сумме ценностей.
Если декларация не будет подана, то наличные деньги могут быть задержаны, а также может быть наложен штраф. Каждое государство может самостоятельно устанавливать санкции, которые являются «эффективными, соразмерными и сдерживающими».
Также страны обмениваются между собой информацией о декларировании / недекларировании перемещаемой валюты.
С формами декларации можно ознакомиться здесь. Декларации доступны не только на языках стран Евросоюза, но и на языках ряда других стран, в том числе, украинский, турецкий, русский.